为堵截涉诈资金争取黄金时间

        近日，中信银行大连开发区支行与公安机关配合，成功堵截一起电信诈骗案件，最终挽回涉诈资金7.2万元，切实筑牢群众财产安全防线。
        11月14日下午，客户王某前往中信银行大连开发区支行申请调高非柜面交易限额，用于线上转账业务。支行大堂经理结合近期总分行重点宣贯的高频涉诈交易特征，敏锐察觉该笔业务存在异常，第一时间上报情况。支行会计经理接报后迅速介入核查，通过调取账户交易流水发现两大关键疑点。但王某声称该笔资金为“货款”，却无法提供任何交易合同、凭证等佐证材料；对于转账人身份，其表述先后从“同事”变为“朋友”，后又改口为“客户”，前后矛盾、逻辑混乱，愈发印证了资金涉诈的嫌疑。
        鉴于疑点高度集中，支行会计经理当即联系属地反诈中心协助核查。为稳住情绪愈发激动的王某，为警方到来争取时间，会计经理沉着应对，逐步取得客户信任，最终成功阻止了涉案资金被直接取现转移。
        当日，警方依托中信银行提供的关键线索迅速开展行动，成功抓获犯罪嫌疑人，并全额追回已在他行取出的涉案资金。中信银行工作人员凭借高度的风险警惕性、专业的核查能力及机智的应对策略，得到属地反诈中心的高度认可，并以书面形式予以表扬。