大连警方端掉涉诈取现洗钱团伙

        晨报讯（钟超   甘超   半岛晨报、39度视频首席记者黄凤桐）   “U商”是虚拟货币市场买卖USDT（U币）的中间商。参与此类交易不但不受法律保护，其背后甚至可能隐藏着不为人知的犯罪链条。近日，西岗公安分局精准出击，成功打掉一个线下分层级取现+U商虚拟币洗钱电信网络诈骗犯罪团伙。
        近期，西岗区发生多起电信网络诈骗案件，受害群众财产接连受损。民警调查后发现，有一伙人专门为境外诈骗团伙提供资金转移帮助。他们组织严密、分工明确，有的负责线下取现，有的则充当U商，利用虚拟币平台买卖U币洗白诈骗赃款。
        西岗分局成立专班，全面梳理资金流向和人员网络，市公安局多个警种部门协同作战，逐步摸清了该团伙的运作模式。在取现环节，该团伙设置多级“取现手”，通过加密通讯软件远程指挥受害人将现金放置于指定位置，再由不同层级成员逐级转移。在洗钱环节，该团伙通过网络直播等方式联系“取现手”接收赃款，随后将现金通过虚拟币平台兑换为U币，掩盖赃款真实来源，形成了完整的洗钱链条。
        10月13日至20日，专案组在大连及省外同步收网，抓获李某航、王某等5名犯罪嫌疑人，一举打掉了这个涉诈取现洗钱团伙，追缴涉案资金116.3万元。目前，李某航、王某等5人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被公安机关依法刑事拘留。
        
    ■警方提示
        当前，电信网络诈骗犯罪链条不断升级，利用虚拟货币等新型手段洗钱的行为更具隐蔽性，但法网恢恢疏而不漏。需要特别注意的是，虚拟货币交易不受法律保护，投资交易造成的后果和引发的损失由相关方自行承担。此外，买卖虚拟货币极有可能关联到违法犯罪，请广大市民务必提高警惕，避免成为犯罪分子的“工具人”。