12万元卖手表竟牵出洗钱案

        晨报讯（高洋   于永博   半岛晨报、39度视频首席记者黄凤桐）   在网上卖闲置手表，12万余元刚到账，银行卡竟因涉诈被紧急止付。市民田先生怎么也没想到，这桩看似普通的二手交易背后暗藏玄机，诈骗分子竟通过购买自己的手表实现洗钱目的。日前，大连公安接连抓获5名犯罪嫌疑人，斩断了这条为电诈洗钱的链条。
        6月中旬，市民田先生在某二手交易平台出售一块手表，和买家达成12万余元的交易价，田先生将手表当面交于买家，然而，钱刚到账，他的银行卡就因“涉嫌诈骗”被紧急止付了。
        田先生报警后，中山公安分局刑侦大队经过调查，判断这极有可能是一种为电信网络诈骗洗钱的新型手法。诈骗分子假扮买家，用诈骗所得赃款购买贵重物品（如名表），用于变现，从而达到洗钱目的。这类嫌疑人得手后往往会迅速离省，时间紧迫，民警通过大量工作很快锁定两名来连“取表”嫌疑人的身份及大致位置。6月18日，民警在某商场附近将两名嫌疑人庞某富、覃某森抓获，经讯问，两人承认受雇来连“取表”完成洗钱任务，手表在头天晚上交给了上线。
        民警循线追踪，成功锁定“收表”的上线卢某。卢某交代，他是上海某表店的员工，受老板张某成指使，专门到各地收购用赃款购买的手表。民警深入调查发现，表店老板很可能与境外诈骗分子勾结，形成了稳定的洗钱链条。民警马不停蹄奔赴多个省市，将涉案表店老板张某成抓捕归案。
        面对嫌疑人销毁证据、拒不配合的情况，民警抽丝剥茧，揪出了其幕后主使刘某旭。刘某旭长期在境外活动，专门为境外电诈窝点与境内洗钱团伙牵线搭桥，反侦查意识较强。经缜密排查，6月21日，民警将藏匿在其朋友出租屋内的刘某旭成功抓获。